Poliţiştii au efectuat mai multe percheziţii, marţi, în municipiul Sibiu şi în comuna Bârghiş, la persoane acuzate de spălare de bani şi evaziune fiscală, activitate infracţională care a durat trei ani, încasările ilegale fiind de peste un milion de euro, informează un comunicat de presă remis AGERPRES de anchetatori.
‘În data de 14.11.2023, ca urmare a obţinerii autorizărilor de la judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Sibiu, au fost efectuate percheziţii la patru locaţii din municipiul Sibiu şi comuna Bârghiş. Percheziţiile au fost dispuse în legătură cu săvârşirea unor infracţiuni de spălare de bani (…) şi evaziune fiscală (…). În cauză, urmărirea penală se desfăşoară ‘in rem’ cu privire la infracţiunile menţionate anterior, infracţiuni constând în aceea că, în perioada 2017-2019, autorii au încasat în conturile personale suma totală de 1.021.200 euro de la persoane fizice şi juridice nerezidente, cu justificarea ‘împrumut’, existând suspiciunea că aceste sume provin din activităţi ilicite, posibil din comiterea infracţiunii de evaziune fiscală’, a transmis prim-procuror adjunct Ruginosu Mihaela, în calitate de purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.
Potrivit sursei citate, ‘procurorul de caz va aprecia ulterior oportunitatea instituirii unor măsuri asigurătorii’.
Cercetările au fost efectuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu împreună cu lucrătorii de poliţie din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Sibiu – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice.
