Două persoane au fost reţinute după ce Poliţiştii Capitalei au efectuat nouă percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimat la peste 10,5 milioane de lei.
‘La data de 15 noiembrie 2023, poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, împreună cu poliţişti din cadrul Poliţiei Sectoarelor 1-6, au pus în executare nouă mandate de percheziţie domiciliară şi cinci mandate de aducere, în Municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Dâmboviţa, Constanţa şi Prahova, într-un dosar penal de evaziune fiscală’, informează un comunicat al Direcţiei Generale a Poliţiei Municipiului Bucureşti (DGPMB) transmis, joi, AGERPRES.
Potrivit anchetatorilor, în perioada 2017 – 2020, reprezentanţii a şase societăţi comerciale ar fi iniţiat şi implementat un mecanism de fraudare a bugetului de stat, prin declararea unor achiziţii fictive, ce nu au la bază operaţiuni comerciale reale, de la o serie de entităţi juridice care, fie nu au recunoscut realitatea relaţiilor comerciale cu societăţile beneficiare, fie au un comportament fiscal neadecvat, încadrându-se în tiparul societăţilor de tip ‘fantomă’.
Astfel, obligaţiile fiscale de plată la bugetul consolidat al statului au fost diminuate cu 10.610.840 de lei.
În vederea administrării materialului probator, pe 15 noiembrie 2023 au fost puse în executare nouă mandate de percheziţie domiciliară şi cinci mandate de aducere.
‘Persoanele vizate au fost conduse la audieri, iar faţă de două dintre acestea a fost dispusă măsura reţinerii, pentru 24 de ore’, arată sursa citată.
Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.
Acţiunea a beneficiat de sprijinul Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.
