Un bărbat de 53 de ani, administrator al trei societăţi comerciale din Oradea, este cercetat pentru evaziune fiscală prin înregistrarea în contabilitate de facturi fictive în vederea deducerii de TVA, prejudiciul adus astfel bugetului statului fiind estimat la peste 26,5 milioane de lei, a informat vineri Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor.
Procurorul de caz a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale atât faţă de inculpatul P.F., administrator al societăţilor L, LC şi LS din Oradea, cât şi faţă de inculpata SC L SRL sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, respectiv faţă de alţi şase inculpaţi, pentru complicitate la evaziune fiscală.
Prin aceeaşi ordonanţă a procurorului, s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asigurător pe bunurile imobile deţinute de inculpaţi, până la concurenţa valorii prejudiciului de 26.579.381 lei lei. Astfel, în perioada 15 – 17 noiembrie, au fost aplicate sechestre pe trei clădiri nerezidenţiale, un apartament, o vilă de locuit, două spaţii comerciale şi 19 terenuri situate în Bihor, Giurgiu, Ilfov, Constanţa, Prahova, Călăraşi, Bucureşti, în valoare totală de circa 48 milioane lei.
Comunicatul arată că este vorba despre un dosar penal înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor la finele anului 2022.
‘Inculpatul P.F, administrator al societăţilor L, LC şi LS din Oradea, în mod repetat şi în baza aceleaşi rezoluţii infracţionale, în perioada 04.01.2011 – 04.03.2015, în scopul sustragerii de la plata taxei pe valoare adăugată, a înregistrat în evidenţa contabilă financiară şi fiscală a celor trei societăţi (705 acte materiale), un număr de 705 facturi fiscale fictive, ce reprezintă achiziţii de bunuri (încălţăminte, marochinărie, îmbrăcăminte, accesorii), operaţiuni de achiziţii care sunt fără conţinut economic, respectiv sunt fictive, de la un număr de 6 societăţi comerciale de pe teritoriul naţional (5 cu sediul în Bucureşti, una cu sediul în Oradea), se arată în comunicat.
Acestea, la rândul lor, pentru a pentru a crea o aparenţă de legalitate, au declarat în mod fictiv achiziţii de la alte societăţi de pe teritoriul naţional cu comportament de tip fantomă.
‘În realitate, cele 705 facturi au fost înregistrate în scopul de a sustrage cele trei societăţi comerciale deţinute de inculpat de la plata taxelor datorate, prejudiciind în acest mod bugetul consolidat al statului cu suma totală de 26.579.381 lei, reprezentând TVA dedus nelegal’, se menţionează în informarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor.
Din probele administrate în cauză rezultă că bunurile (încălţăminte, accesorii, obiecte de marochinărie) care fac obiectul facturilor din dosar (705 de facturi emise în favoarea celor trei firme din grupul L în perioada 2011-martie 2015) au existat în realitate, ele fiind comercializate direct fie de la furnizorii intracomunitari din Italia societăţii L SRL, fie din complexul comercial D.R. din Bucureşti (bunuri pentru care nu existau documente justificative de provenienţă).
Astfel, beneficiarul bunurilor a fost L SRL, iar circuitul documentelor s-a realizat prin interpunerea celor 6 societăţi de tip conductă (administrate de cetăţeni români şi libanezi-complici în cauză), care la rândul lor se aprovizionau cu facturi de la societăţi cu comportament de tip fantomă, care declarau achiziţii intracomunitare de la furnizorii din Italia.
Scopul urmărit prin interpunerea societăţilor furnizoare de facturi (platforme de facturare) a fost acela de a beneficia societatea L SRL de TVA deductibilă. Ulterior, bunurile achiziţionate de societatea L din spaţiul intracomunitar, respectiv din complexul comercial C.D., erau valorificate prin magazinele proprii.
La efectuarea cercetărilor, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor beneficiază de sprijinul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Bihor – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice. AGERPRES / (AS – autor: Eugenia Paşca, editor: Marius Frăţilă)
