Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani, împreună cu poliţiştii de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, au efectuat, vineri, percheziţii la sediile unei firme de transport din municipiul Botoşani, care este acuzată că ar fi decontat peste 7.000 de cupoane aparţinând unor persoane decedate, se arată într-un comunicat de presă transmis de Parchet.
Potrivit sursei citate, ancheta în acest dosar se efectuează cu privire la săvârşirea infracţiunilor de refuz nejustificat de a prezenta organelor competente documentele legale şi bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, evaziune fiscală în forma evidenţierii, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive în formă continuată şi fals în declaraţii în formă continuată.
‘Activitatea infracţională cercetată constă în aceea că administratorii unei firme de transport din municipiul Botoşani au obţinut, în perioada 2015-2019, de la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prin prezentarea de date false, decontarea unui număr de peste 7.000 cupoane aparţinând unor persoane decedate şi a unui număr de peste 260.000 de cupoane pentru care nu erau emise legitimaţii de călătorie şi nu a fost încasată diferenţa de tarif de 50% aferentă costului călătoriei’, precizează procurorii.
Prejudiciul total cauzat bugetului de stat a fost estimat la aproximativ 6 milioane de lei.
În urma percheziţiilor de vineri, de la sediul firmei şi de la un punct de lucru al acesteia, ‘a fost ridicat un volum însemnat de înscrisuri cu valoare probatorie’.
