Patru persoane, membre ale unei grupări infracţionale organizate, care ar fi acţionat, în ultimii doi ani, pe raza judeţului Braşov, şi care este bănuită de mai multe infracţiuni financiare, inclusiv de înşelăciune prin crearea unei monede virtuale proprii, au fost reţinute într-un dosar de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de aproape 1 milion de euro, instrumentat de DIICOT – Serviciul Teritorial Braşov.
Conform unui comunicat remis, marţi, AGERPRES, membrii grupării infracţionale mai sunt cercetaţi pentru săvârşirea de infracţiunilor de delapidare şi operaţiuni de manipulare a pieţei de capital.
Astfel, potrivit anchetatorilor, respectivele persoane ar fi înregistrat în contabilitatea unor societăţi operaţiuni fictive, cu consecinţa micşorării bazei de calcul a impozitului pe profit şi a măririi cuantumului TVA deductibilă, care a avut ca rezultat sustragerea de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului consolidat al statului, cauzând un prejudiciu de 4.346.286 de lei.
De asemenea, prin documente care ar atesta operaţiuni fictive, liderul grupării ar fi transferat sau ar fi dispus transferarea a 8.337.746 de lei între societăţi aparţinând sau controlate de membrii grupării, dintre care una ar fi înregistrată în Emiratele Arabe Unite – Dubai, precum şi achiziţionarea unor bunuri de lux, în valoare de 340.000 USD, toate acestea fiind însuşite din patrimoniul societăţii, fapt care întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de delapidare având consecinţe deosebit de grave.
Totodată, membrii grupării ar fi iniţiat un proiect în domeniul monedelor virtuale, deţinut şi controlat de către aceştia, creând propria monedă virtuală.
‘Având în vedere interesul scăzut pentru aceasta, membrii grupării ar fi întreprins operaţiuni de manipulare a pieţei de capital, inducând, totodată, persoanele interesate în eroare, prin diseminarea în spaţiul public a unor informaţii nereale, potrivit cărora investiţia în această monedă virtuală poate genera câştiguri de 100 de ori mai mari, şi reuşind obţinerea unor sume importante de bani (aproximativ 700.000 USD)’, susţin procurorii de combatere a criminalităţii organizate.
În cauză, luni, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Braşov – Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor, împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Braşov, au efectuat 17 percheziţii domiciliare, în judeţele Braşov, Dolj şi Buzău, pentru documentarea activităţilor ilegale a unui număr de cinci persoane.
Ca urmare a percheziţiilor efectuate, trei autoturisme au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor, iar cinci persoane au fost conduse la unitatea de poliţie pentru audieri.
Patru dintre acestea au fost reţinute, iar marţi a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Braşov, cu propunerea de arestare preventivă a trei dintre bănuiţi, pentru 30 de zile. AGERPRES / (AS – autor: Diana Dumitru, editor: Marius Frăţilă)
