Caraş-Severin: Prejudiciu de peste 400.000 de lei recuperat într-un dosar de evaziune fiscală

Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigarea Criminalităţii Economice Caraş-Severin au finalizat cercetările într-un dosar penal de evaziune fiscală deschis în cazul unor firme care se ocupau cu plasarea forţei de muncă în străinătate, prejudiciul de peste 400.000 de lei fiind recuperat în totalitate. Dosarul a fost instrumentat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin şi are ca obiect săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. ‘Din cercetări a reieşit că în perioada ianuarie 2015 – decembrie 2016 administratorul unor societăţi comerciale cu sediile în judeţele Caraş-Severin şi Timiş, având ca obiect de activitate plasarea de forţă de muncă pe pieţele din străinătate, nu ar fi înregistrat, în evidenţele contabile ale firmelor administrate veniturile obţinute din activitatea de plasare a forţei de muncă’, a informat vineri IPJ Caraş-Severin. În cadrul aceluiaşi dosar penal, în cursul anului 2017, au fost efectuate două percheziţii domiciliare la sediile firmelor respective. În urma percheziţiilor au fost ridicate mijloace informatice de stocare a datelor şi înscrisuri de interes în cauză. Prejudiciul cauzat bugetului general consolidat al statului, prin nedeclararea acestor venituri a fost de 414.285 de lei, sumă care a fost recuperată în totalitate. Dosarul a fost înaintat la unitatea de parchet cu propunere de trimitere în judecată a persoanei cercetate.