Trei bărbaţi au fost reţinuţi pentru înşelăciune, fals şi spălare de bani privind comerţul cu cereale, în urma a şase percheziţii domiciliare efectuate de poliţişti, a informat, miercuri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa.
Potrivit unui comunicat de presă transmis de IPJ, în urma cercetărilor într-un dosar penal care vizează săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals şi spălare de bani, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Constanţa, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, au efectuat şase percheziţii domiciliare, fiind puse în executare trei mandate de aducere.
O persoană juridică a fost prejudiciată de cei trei suspecţi cu peste 150.000 de lei.
‘Din cercetări a reieşit faptul că cei trei, cu vârste cuprinse între 24 şi 51 de ani, prin folosirea de nume şi calităţi mincinoase şi prin utilizarea de înscrisuri falsificate, ar fi indus şi menţinut în eroare o persoană juridică de la care unul dintre bărbaţi ar fi primit, în contul personal, suma de 152.000 de lei, reprezentând contravaloarea unei facturi falsificate, pentru livrare de cereale (grâu). După ce ar fi primit banii, bărbatul în cauză ar fi retras o parte din aceştia, restul sumei fiind transferată către unul dintre ceilalţi bărbaţi, în scopul disimulării originii ilicite’, a transmis IPJ.
Conform sursei citate, în urma percheziţiilor au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, 20 de telefoane mobile, un laptop, o unitate de calculator, patru stick-uri de memorie, mai multe cartele telefonice, precum şi alte înscrisuri cu valoare probatorie.
Cei trei bărbaţi au fost reţinuţi pe bază de ordonanţă şi introduşi în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al IPJ Constanţa, urmând ca, în ziua în curs, să fie prezentaţi instanţei de judecată, cu propunere de arestare preventivă.
Acţiunea poliţiştilor constănţeni a beneficiat de sprijinul lucrătorilor Direcţiei Operaţiuni Speciale din Poliţia Română şi al jandarmilor Grupării Mobile ‘Tomis’.
