DIICOT Bacău: 30 percheziţii în mai multe judeţe, într-un dosar de înşelăciune cu un prejudiciu de 5,6 milioane lei

Procurorii DIICOT Bacău, alături de poliţişti de combatere a criminalităţii organizate, au efectuat, miercuri, 30 de percheziţii în mai multe judeţe, în cadrul unui dosar penal de spălare de bani şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave. Percheziţiile au avut loc la 17 persoane fizice şi la sediile a 10 persoane juridice din Bucureşti şi judeţele Ilfov, Prahova, Galaţi, Călăraşi, Teleorman şi Arad iar prejudiciul este de peste 5,6 milioane lei, se arată într-un comunicat de presă al DIICOT. ‘În cauză s-a reţinut faptul că, începând cu luna septembrie 2019, mai multe persoane au constituit o grupare infracţională organizată ai cărei membrii au acţionat ca reprezentanţi ai mai multor persoane juridice înregistrate pe raza municipiului Bucureşti, în numele cărora au desfăşurat acte de comerţ, respectiv lansarea de comenzi şi achiziţionarea de diferite mărfuri, pentru plata cărora au emis instrumente de plată (bilete la ordin sau file CEC), cunoscând că la termenul scadent nu va exista disponibil în conturile bancare pentru decontarea acestora. În derularea relaţiilor comerciale cu persoanele vătămate, membrii grupării şi-au declinat identităţi şi calităţi mincinoase (director vânzări, responsabil achiziţii, etc.), inducând şi menţinând în eroare reprezentanţii acestora şi determinându-i să accepte condiţii contractuale, pe care nu aveau intenţia să le respecte’, se arată în comunicatul DIICOT. Anchetatorii spun că, pentru preluarea si administrarea în fapt a societăţilor comerciale utilizate în activitatea infracţională, membrii grupării au folosit ca interpuşi mai multe persoane de condiţie socială precară, cu posibilităţi financiare reduse, care au dobândit calitatea de asociaţi şi/sau administratori, dar a căror activitate a fost controlată exclusiv de către suspecţi. La momentul preluării, aceste societăţi aveau bonitate financiar-fiscală ridicată, situaţiile financiare depuse la ANAF relevând o activitate comercială consistentă, cifră de afaceri în creştere, profit şi angajaţi, toate aceste elemente contribuind decisiv la decizia părţilor vătămate de a furniza mărfurile solicitate şi de a accepta efectuarea plăţii cu instrumente de plată scadente la diferite intervale de timp. ‘După preluarea societăţilor comerciale, prin utilizarea de nume şi calităţi mincinoase, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, membrii grupării au indus în eroare, ori au determinat sau ajutat la inducerea în eroare a reprezentanţilor legali a mai multor persoane vătămate, cu ocazia încheierii şi derulării unor contracte de vânzare cumpărare, în scopul obţinerii unor foloase materiale injuste, paguba creată până la acest moment fiind în cuantum de 5.652.159,79 lei’, susţin procurorii DIICOT. Prin această modalitate ar fi reuşit să inducă în eroare, cu ocazia încheierii şi derulării unor contracte de vânzare cumpărare, 63 de persoane juridice, se precizează într-un comunicat al IGPR. La sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Bacău vor fi conduse, în vederea audierii, un număr de 17 persoane. Acţiunea a beneficiat de sprijinul ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul BCCO Ploieşti, SCCO Vrancea, SCCO Călăraşi, SCCO Teleorman şi SCCO Arad, al poliţiştilor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău şi al jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei şi Grupării Mobile de Jandarmi Bacău.