Iaşi: Prejudiciu de peste 80 de milioane de euro într-un dosar de contrabandă cu ţigări; au fost efectuate 40 de percheziţii

Grupările specializate în contrabandă cu ţigări şi evaziune fiscală care au fost destructurate joi, în urma celor 40 de percheziţii ale Poliţiei de Frontieră, sub coordonarea procurorilor Serviciului Teritorial Iaşi al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), ar fi produs un prejudiciu de peste 80 de milioane de euro. Potrivit unui comunicat de presă al Poliţiei de Frontieră, ‘membrii grupării au pus în funcţiune, pe teritoriul mai multor state membre ale UE, fabrici clandestine de producere şi ambalare de ţigarete’, materia primă fiind achiziţionată din Bulgaria şi Republica Moldova. ‘Cazul a pornit de la două anchete declanşate, în perioada 2017-2019, la nivelul Oficiului European de Luptă Anti-Fraudă (OLAF) şi documentate în urma cooperării internaţionale, privind o grupare de criminalitate organizată transfrontalieră. Aceasta era formată din cetăţeni români, moldoveni şi ucraineni, fiind implicată în activităţi de producere şi comercializare ilegală de ţigarete în scopul obţinerii de importante beneficii financiare ilicite. Membrii grupării au pus în funcţiune, pe teritoriul mai multor state membre ale UE, fabrici clandestine de producere şi ambalare de ţigarete. Conform raportului întocmit de OLAF, prejudiciul adus de activitatea grupării transfrontaliere se ridică la suma de peste 80 milioane de euro. Din cercetări a reieşit faptul că, din luna mai 2019, parte din gruparea infracţională a început să funcţioneze pe teritoriul României, în sensul că administrează mai multe spaţii de depozitare a unor cantităţi mari de materiale folosite la fabricarea ţigaretelor (role de etichete, filtre de ţigarete, folie de aluminiu, hârtie de împachetat), achiziţionate din Republica Bulgaria şi Republica Moldova, care ulterior depozitării sunt transportate cu documente de transport false către state din Europa’, se precizează în comunicatul Poliţiei de Frontieră. În context, poliţişti de frontieră din cadrul structurilor centrale şi teritoriale ale Poliţiei de Frontieră Române, sub coordonarea unui procuror DIICOT, au efectuat, joi, 40 de percheziţii la sediile mai multor firme şi la locuinţele unor persoane pe raza judeţelor Bihor, Timiş, Galaţi, Constanţa, Iaşi, Bacău, Sibiu, Braşov şi în municipiul Bucureşti. Anchetatorii susţin că în cauză se derulează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, contrabandă în formă continuată şi evaziune fiscală în formă continuată. La finalul percheziţiilor, 50 dintre persoanele anchetate în acest dosar vor fi ridicate şi duse la sediul DIICOT, în vederea audierilor. Concomitent, în cadrul cazurilor OLAF au fost desfăşurate percheziţii pe teritoriul Ungariei şi Italiei, iar la percheziţiile efectuate pe teritoriul României au asistat şi doi poliţişti din cadrul Guardia Civil din Spania. Pentru documentarea întregii activităţi infracţionale, poliţiştii de frontieră români au cooperat, la nivel internaţional, pe lângă OLAF şi Guardia Civil din Spania, şi cu agenţia britanică HMRC (Her Majesty’s Revenue and Customs – Vama Britanică).