Poliţiştii şi procurorii au confiscat, în urma investigaţiilor, aproximativ 10 milioane de ţigarete provenite din contrabandă, în urma unor prinderi în flagrant delict şi percheziţii domiciliare, într-un dosar privind constituirea unui grup infracţional organizat, aderare la un grup infracţional organizat, contrabandă, contrabandă asimilată şi spălare a banilor în care sunt implicaţi cetăţeni moldoveni şi ucraineni.
Vineri urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti, cu propunere de arestare preventivă pentru 11 dintre persoanele reţinute, informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR) transmis AGERPRES.
‘În urma celor 33 de percheziţii domiciliare efectuate la data de 21 septembrie, de către poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate şi ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din Poliţia Română, împreună cu procurorii DIICOT – Structura Centrală, cu sprijinul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, au fost descoperite şi ridicate 2.558.380 de ţigarete, opt autoturisme de lux, iar trei camionete şi un microbuz au fost indisponibilizate, în vederea continuării cercetărilor’, arată sursa citată.
Au mai fost descoperiţi 40.000 de lei, 610 euro, 100 de lire, înscrisuri olografe, documente, o copie a unei legitimaţii, telefoane mobile, mai multe medii de stocare a datelor şi cartele SIM.
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Structura Centrală au dispus reţinerea a 13 persoane bănuite şi măsura controlului judiciar, pentru alte cinci persoane.
‘Din cercetări a reieşit că, la finele anului 2022, pe teritoriul României, s-ar fi constituit un grup de criminalitate organizată transfrontalieră, cu arie de acţiune şi componenţă internaţională, format din cetăţeni ucraineni şi români, specializat în activităţi de contrabandă şi contrabandă asimilată, respectiv introducere în ţară, comercializare şi transport a unor cantităţi importante de produse accizabile (ţigarete), atât pe teritoriul României, cât şi pe cel al Uniunii Europene’, precizează IGPR.
Pe 21 septembrie, poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate şi ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din Poliţia Română, împreună cu procurorii DIICOT, cu sprijinul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, au pus în aplicare 33 de mandate de percheziţie domiciliară, în judeţele Suceava, Hunedoara, Maramureş, Teleorman Dolj şi Timiş, într-o cauză vizând săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, aderare la un grup infracţional organizat, contrabandă, contrabandă asimilată şi spălare a banilor.
Ţigaretele achiziţionate din Ucraina şi Republica Moldova ar fi fost încărcate în autotrenuri aparţinând unor societăţi de transport controlate de segmentul extern al grupării (cetăţeni ucraineni), fiind disimulate în alte categorii de mărfuri (bomboane, dulciuri), iar, după introducerea în România, ar fi fost transportate către depozite intermediare (deţinute de membrii grupării care s-ar fi ocupat de comercializarea ţigaretelor), descărcate, reîncărcate în alte vehicule şi transportate către alţi clienţi.
Ţigaretele ar fi fost introduse în România prin puncte de trecere a frontierei din judeţele Suceava şi Tulcea, fie cu titlu de import, sub paravanul altor mărfuri legal transportate, destinate unor societăţi din România, fie în regim de tranzit către ţări din afara spaţiului comunitar.
Segmentul intern al grupului infracţional, format din cetăţeni români, ar fi avut ca principale atribuţii identificarea şi punerea la dispoziţie a unor spaţii necesare pentru transbordarea ţigaretelor din automarfare şi depozitarea lor temporară în condiţii de maximă securitate, precum şi identificarea unor clienţi cu posibilităţi de distribuţie semnificativă.
Audierile s-au desfăşurat la sediul DIICOT – Structura Centrală.
Acţiunea a beneficiat de sprijinul brigăzilor de combatere a criminalităţii organizate Iaşi, Bacău, Alba-Iulia, Timişoara, serviciilor de combatere a criminalităţii organizate Teleorman, Maramureş, Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Dolj, Grupării Mobile de Jandarmi ‘Alexandru cel Bun’ Bacău, precum şi al Autorităţii Vamale Române.
Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcţia Operaţiuni Speciale din Poliţia Română şi de către Biroul Tehnic şi de Criminalistică din cadrul DIICOT.
