Poliţişti de la Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice efectuează, marţi, opt percheziţii domiciliare, în Bucureşti şi în judeţele Constanţa şi Călăraşi, într-un dosar penal de evaziune fiscală şi spălarea banilor, două societăţi fiind cercetate pentru că ar fi creat un prejudiciu de circa 5,7 milioane de lei prin achiziţii fictive de cereale.
‘Din cercetări a reieşit că, în perioada 2019 – 2020, un cetăţean român, cu sprijinul altor două persoane, ar fi conceput un circuit evazionist controlat prin persoane interpuse, prin intermediul căruia ar fi evidenţiat în contabilitatea a două societăţi comerciale controlate direct şi ar fi declarat fiscal achiziţii fictive de cereale de la societăţi care prezintă comportament de tip fantomă’, informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR) transmis AGERPRES.
Prin intermediul celor două societăţi, coordonatorul circuitului ar fi achiziţionat, în vederea revânzării către alţi beneficiari, cereale cu plata în numerar, de la producători din mai multe judeţe, fără eliberarea de documente fiscale şi fără a înregistra operaţiunile comerciale în documentele contabile.
Potrivit IGPR, pentru a justifica formal provenienţa cerealelor cumpărate nefiscalizat, s-ar fi înregistrat achiziţii de la societăţi de tip fantomă, la preţuri mai mari decât în realitate, realizându-se astfel, în mod nejustificat, creşterea cheltuielilor societăţilor controlate direct de suspect.
Furnizorii declaraţi ar fi societăţi preluate sau înfiinţate de celelalte două persoane bănuite, prin intermediul unor persoane non-viabile pentru recuperarea prejudiciului – cu antecedente penale, vârste înaintate, cetăţenii străini, ce şi-ar fi asumat scriptic rolul de asociat/administrator, pe care le-ar fi angrenat în circuitele evazioniste.
‘Prin aceste fapte, cetăţeanul ar fi denaturat rezultatul fiscal al celor două entităţi controlate în mod direct şi, implicit, sumele ce trebuiau virate bugetului de stat, cu titlul de impozit pe profit, fiind cauzat un prejudiciu de aproximativ 5,7 milioane de lei’, susţine IGPR.
Vor fi puse în aplicare trei mandate de aducere şi vor fi citaţi trei martori, în vederea audierii şi dispunerii măsurilor care se impun.
