Numele unei judecătoare CCR a fost folosit într-o fraudă de proporţii. O rețea de criminalitate organizată cu ramificații ucrainene ar fi folosit semnătura și parafa ei pe câteva documente, într-o operațiune de preluare ilegală a unei firme din România, scrie national.ro.
Laura Iuliana Scântei apare, în documente depuse la Registrul Comerţului, drept notarul care ar fi autentificat acte prin care o firmă a fost cesionată şi ulterior golită de conţinut, conform antena3.ro.
Deşi nu mai exercită profesia de notar din 2022, semnătura şi parafa sa apar pe înscrisuri pe care judecătoarea le califică drept „falsuri grosolane”.
Judecătoarea a declarat că a formulat plângere penală şi că nu a avut niciodată semnătura olografă care figurează pe documente.
Laura Iuliana Scântei respinge categoric autenticitatea actelor. „Am formulat plângere penală la Secţia 1 Poliţie. Nu am avut niciodată acea semnătură olografă. Toate sigiliile şi ştampilele notariale au fost predate Camerei Notarilor Publici Bucureşti în 10 iunie 2022, pentru distrugere. E clar vorba de un fals. E foarte grav şi extrem de ciudat folosirea numelui meu în acest context”, a precizat judecătoarea CCR, care este văzută des la biroul notarial aflat lângă Palatul Victoria.
La rândul său, omul de afaceri care susţine că a rămas fără firmă a depus plângere şi vorbeşte despre o operaţiune amplă de falsificare de acte, pusă la cale, cel mai probabil, de o reţea de crimă organizată interesată de spălarea de bani în România.
„Aici ar trebui să fie sediul social al firmei care mi-a fost furată”, a declarat Puiu Nedelcu, arătând spre o adresă la care spune că nu a fost niciodată. Întrebat dacă a discutat cu alte persoane aflate în situaţii similare, acesta a răspuns: „Se pare că da. Am discutat cu mai multe persoane, inclusiv cu avocaţii care mi-au spus că au în lucru speţe de genul ăsta”.
Potrivit documentelor depuse la Registrul Comerţului, Nedelcu ar fi cesionat firma către un cetăţean ucrainean, Zaichenko Mihail. „Deci subsemnatul Nedelcu se cesionează către numitul Zaichenko Mihail, cetăţean ucrainean, cunoscător de limba română, cu semnăturile mele, ale fostei mele neveste şi a celui care preia firma”, a citit acesta din hotărârea adunării generale. El susţine însă că nu recunoaşte nici propria semnătură, nici pe cea a fostei soţii. „Semnătura mea nu este asta. Ştiu semnătura fostei mele neveste, nu este asta. Asta e a lui Zaichenko. Şi pe Zaichenko nu îl cunosc”, a spus el.
Avocata Raluca Andreea Popescu a declarat că, după intrarea în firmă a primului cetăţean ucrainean, acesta ar fi cesionat la rândul său părţile sociale unei alte persoane, tot cu domiciliul la Kiev.
„Dumnezeu ştie ce-i pe firma aia, oamenii ăia, pentru că nu s-a oprit aici. A existat această hotărâre a adunării generale în care, teoretic, omul ăsta şi-a golit firma, după care, după această intrare a cetăţeanului ucrainean, el la rândul lui a mai cesionat, a ieşit el din firmă şi a cesionat altei persoane de naţionalitate ucraineană”, a afirmat avocata.
În urma acestor operaţiuni, societatea şi-ar fi schimbat denumirea, obiectul de activitate şi sediul social. Firma, care anterior activa în domeniul instalaţiilor de frig, ar fi ajuns să se ocupe de comerţ cu metale rare şi comerţ cu amănuntul.
Sursa: Ecopolitic.ro
