Procurorii DIICOT şi ofiţeri de Poliţie judiciară au efectuat trei percheziţii domiciliare în Bucureşti într-o cauză penală în care se efectuează cercetări privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare şi spălarea banilor.
‘S-a reţinut că, în perioada decembrie 2015 – februarie 2017, inculpaţii, profitând de funcţiile de conducere deţinute în cadrul unui grup de societăţi din Polonia, Luxemburg şi România având ca obiect de activitate administrarea de portofolii de creanţe negarantate şi garantate cu bunuri mobile şi imobile şi având cunoştinţă de valoarea acestor portofolii de creanţe achiziţionate de la entităţi bancare şi nebancare, de evaluările acestor portofolii şi, implicit, de persoanele juridice interesate în achiziţionarea lor, şi-au conjugat eforturile într-un consens ilicit, concepând scheme financiare complexe alcătuite din societăţi comerciale înregistrate pe teritoriul României, dar şi offshore (în Cipru), controlate de ei direct sau prin intermediari, pe care le-au interpus şi folosit în scopul delapidării din patrimoniul acestui grup de societăţi a sumei de 32.165.808 lei’, a transmis DIICOT, într-un comunicat de presă.
Conform DIICOT, în cadrul acestor scheme infracţionale, inculpaţii au folosit societăţile comerciale în alte scopuri decât realizarea de activităţi comerciale licite, respectiv transferarea sumelor de bani delapidate în şi din conturile acestor societăţi cu diverse justificări economice nereale şi reintroducerea ulterioară în circuitul civil prin achiziţionarea de creanţe în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite.
Doi dintre inculpaţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore şi vor fi duşi la Curtea de Apel Bucureşti cu propunere de arestare preventivă, iar alţi trei sunt cercetaţi sub control judiciar.
