Trei persoane din Ialomiţa sunt cercetate pentru că ar fi prejudiciat două societăţi comerciale cu aproximativ 1.000.000 de euro, bani cărora li s-ar fi disimulat adevărata provenienţă prin achiziţionarea de bunuri imobile şi autoturisme.
Potrivit IGPR, la data de 7 aprilie, poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ialomiţa, sub coordonarea procurorului de caz, au pus în aplicare trei mandate de aducere, emise pe numele unor persoane, cu vârste cuprinse între 29 şi 36 de ani, din Ialomiţa, bănuite de spălare a banilor, înşelăciune, fraudă informatică şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Din cercetări a reieşit că, în perioada 2018 – 2020, în calitate de contabil, o femeie, de 36 de ani, ar fi prejudiciat două societăţi comerciale, prin transferarea în mod fraudulos a aproximativ 1.000.000 de euro, prin falsificarea unor date bancare în sisteme informatice.
Banii ar fi fost transferaţi în conturile proprii ale femeii şi în conturile mai multor persoane fizice şi societăţi comerciale.
Pentru disimularea adevăratei provenienţe a sumelor de bani, cele trei persoane bănuite ar fi achiziţionat imobile şi autoturisme, arată sursa citată.
În cauză, prejudiciul a fost recuperat în proporţie de aproximativ 40%.
În urma administrării probatoriului, procurorul de caz a dispus măsura controlului judiciar faţă de femeia de 36 de ani.
Cercetările sunt continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa, pentru documentarea întregii activităţi infracţionale a celor în cauză şi recuperarea prejudiciului cauzat.
