Procurorii DIICOT au trimis în judecată trei bărbaţi din Constanţa, acuzaţi că au falsificat prin clonare carduri bancare în mai multe oraşe din Israel, respectiv Tel Aviv, Nahariya, Herzliya şi Ierusalim, folosind dispozitive de skimming, după care retrăgeau fraudulos numerar din bancomate.
Potrivit unui comunicat al DIICOT, cei trei bărbaţi sunt acuzaţi de săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, în formă continuată, falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plată, deţinerea de instrumente în vederea falsificării de valori, instigare la punerea în circulaţie de valori falsificate, în formă continuată, complicitate la punerea în circulaţie de valori falsificate, în formă continuată, instigare la accesul ilegal la un sistem informatic, în formă continuată, complicitate la accesul ilegal la un sistem informatic, în formă continuată, instigare la efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată şi complicitate la efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată.
Prin actul de sesizare s-a reţinut faptul că, la începutul anului 2019, pe raza municipiului Constanţa a activat un grup infracţional organizat transfrontalier, cu ramificaţii şi în alte state.
Gruparea a fost constituită în scopul săvârşirii de infracţiuni specifice pe linia compromiterii şi fraudării de instrumente de plată electronică/carduri bancare la bancomate aflate pe teritoriul statului Israel, oraşele Tel Aviv, Nahariya, Herzliya şi Ierusalim, cu scopul de a obţine foloase materiale injuste.
Din punct de vedere organizatoric, membrii grupării au acţionat din dispoziţia şi sub coordonarea unei persoane care, datorită situaţiei financiare, trecutului infracţional şi experienţei dobândite pe linia fraudării cardurilor bancare, inclusiv pe aspecte de ordin tehnic (acesta având cunoştinţele tehnice necesare asamblării, montării componentelor de skimming şi operaţiunilor de falsificare de carduri – scrierea acestora pe carduri clonă), a stabilit planul infracţional şi a participat în mod direct în anumite etape infracţionale.
Liderul grupării era cel care suporta cheltuielile ocazionate de achiziţionarea componentelor/echipamentelor de skimming şi finanţa deplasările (biletele de avion) şi cazarea unora dintre membrii grupului pe teritoriul Israelului, în vederea verificării prealabile a bancomatelor, a montării ulterioare a echipamentelor specifice şi a retragerii frauduloase de numerar din bancomate, urmând să beneficieze de cea mai mare parte a produsului infracţional astfel obţinut.
Cercetările au fost efectuate în baza unor comisii rogatorii transmise de către procurorii DIICOT – Structura Centrală autorităţilor judiciare din Israel.
Dosarul a fost înaintat spre competentă soluţionare Tribunalului Constanţa.
